7月31日，鈞達股份(002865)發(fā)布關于董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員的公告。公告稱，海南鈞達新能源科技股份有限公司分別于2025年6月27日、2025年7月31日召開2025年第一次職工代表大會、2025年第三次臨時股東會，完成了第五屆董事會選舉工作。公司于2025年7月31日召開了第五屆董事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任了新一屆高級管理人員。

同日，鈞達股份發(fā)布第五屆董事會第一次會議決議公告。公告稱，公司董事會同意選舉非獨立董事陸徐楊先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。

董事會換屆選舉情況

（一）董事會成員

公司第五屆董事會由 10 名董事組成，其中非獨立董事 6 名（含職工代表董事1 名）、獨立非執(zhí)行董事 4 名，成員如下：

1、非獨立董事：陸徐楊先生（董事長）、鄭洪偉先生（副董事長）、徐曉平先生、徐勇先生、張滿良先生、鄭虹女士（職工代表董事）；

2、獨立非執(zhí)行董事：沈文忠先生、茆曉穎女士、馬樹立先生、張亮先生；

以上董事會成員的任期自公司 2025 年第三次臨時股東會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立非執(zhí)行董事人數(shù)未少于董事會成員的三分之一，獨立非執(zhí)行董事的任職資格與獨立性均已經深圳證券交易所審查無異議。

（二）第五屆董事會專門委員會組成人員

以上各專門委員會委員的任期與第五屆董事會任期一致。

高級管理人員聘任情況

2025 年 7 月 31 日公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任張滿良先生為公司總經理，聘任鄭洪偉先生為公司副總經理，聘任黃發(fā)連女士為公司財務總監(jiān)，聘任鄭彤女士為公司董事會秘書。

上述人員不存在《公司法》及《公司章程》等所規(guī)定的禁止任職情形，亦未受過有關部門的處罰或懲戒，具備與其任職相適應的職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)能力與條件，符合公司的任職資格要求。公司董事會秘書已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履職所必需的專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，不存在不得擔任公司董事會秘書的情形。

公司高級管理人員的任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

董事、高級管理人員任期屆滿離任情況

公司第四屆董事會董事陸小紅女士、鄭彤女士任期屆滿離任，陸小紅女士屆滿離任后，不再擔任公司非獨立董事及董事會各專門委員會委員，亦不在公司擔任其他職務；鄭彤女士屆滿離任后，被聘任為公司第五屆董事會秘書。

公司第四屆董事會高級管理人員徐曉平先生任期屆滿離任，徐曉平先生屆滿離任后，被選舉為公司第五屆董事會董事。

截至本公告披露日，上述三人中，陸小紅女士、徐曉平先生均系公司實際控制人海南楊氏家族科技投資有限公司（以下簡稱“楊氏家族”）成員之一。楊氏家族成員楊仁元、陸惠芬、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、徐曉平、陸小文、陸徐楊之間互為一致行動人，通過海南錦迪科技投資有限公司、陸小紅合計控制公司51,803,865 股。

鄭彤女士直接持有公司股份 25,166 股。

上述三人均不存在應當履行而未履行的承諾事項。上述人員承諾離任后將繼續(xù)嚴格遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號——股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。