據(jù)《Business Recorder》、《The Express Tribune》等多家巴基斯坦主流媒體報(bào)道，近期巴基斯坦海關(guān)裁決機(jī)構(gòu)對(duì)13 家欺詐性太陽能電池板進(jìn)口公司處以高達(dá)1110億盧比的重罰。

調(diào)查顯示，這13家公司都是“空殼公司”，擁有虛假的所有者，沒有可追溯的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，也不存在實(shí)體辦公場(chǎng)所，但卻有1400億盧比存入了這些公司的銀行賬戶，其中450億盧比為現(xiàn)金存款。

據(jù)悉，這些公司將價(jià)值1200億盧比的太陽能電池板以虛高價(jià)格進(jìn)口，隨后通過使用虛假買家名稱的虛構(gòu)交易，僅以850億盧比在本地售出。這350億盧比的差額證實(shí)了存在系統(tǒng)性的高報(bào)發(fā)票行為，其目的是在合法貿(mào)易的幌子下，為大規(guī)模資金匯往國(guó)外提供便利。

海關(guān)裁決征收局因這些公司進(jìn)口假冒太陽能電池板貨物，對(duì)其處以1110億盧比的巨額罰款，還對(duì)個(gè)人處以4500萬盧比的罰款。有關(guān)部門還在多個(gè)港口扣押了上述公司的327個(gè)被查封的太陽能電池板集裝箱，并補(bǔ)充說，政府預(yù)計(jì)通過公開拍賣這些扣押貨物可收回 15億盧比。

據(jù)了解，這起案件引起了巴基斯坦政府最高層的關(guān)注，總理辦公室已成立一個(gè)高級(jí)別調(diào)查委員會(huì)，旨在調(diào)查導(dǎo)致此類大規(guī)模欺詐行為發(fā)生的機(jī)構(gòu)失職問題。調(diào)查范圍涉及多個(gè)機(jī)構(gòu)，包括銀行、巴基斯坦證券交易委員會(huì)（SECP）、海關(guān)、國(guó)內(nèi)稅收署（IRS）、金融監(jiān)控單位（FMU）以及執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

這起案件成為巴基斯坦貿(mào)易監(jiān)管機(jī)制的一個(gè)分水嶺，對(duì)銀行監(jiān)管規(guī)定的系統(tǒng)性濫用以及虛構(gòu)交易網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，凸顯了該國(guó)金融監(jiān)控體系中存在的重大漏洞。總理調(diào)查委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果有望推動(dòng)跨機(jī)構(gòu)協(xié)作方面的重大改革，以應(yīng)對(duì)基于貿(mào)易的金融犯罪。

盡管這項(xiàng)裁決令具有里程碑意義，但海關(guān)部門和聯(lián)邦機(jī)構(gòu)面臨的下一個(gè)挑戰(zhàn)是執(zhí)行1110億盧比罰款的追繳工作，并沒收45名被告通過非法所得購置的房產(chǎn)和資產(chǎn)。資金流向涉及公共和私人機(jī)構(gòu)，官員們正準(zhǔn)備追蹤、凍結(jié)并沒收與這個(gè)龐大洗錢網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的所有可識(shí)別資產(chǎn)。